Restricciones contra red financiera

EE. UU.: Sancionan a 11 integrantes vinculados al Tren de Aragua

Medida apunta a presuntas operaciones ilícitas mediante cajeros automáticos estadounidenses

EE. UU.- Estados Unidos anunció el 30 de septiembre de 2026 sanciones contra 11 personas vinculadas al Tren de Aragua por su presunta participación en actividades ilícitas relacionadas con robos a instituciones estadounidenses. La medida fue aplicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Diez de los sancionados estarían involucrados en un esquema de fraude y lavado de dinero, mientras Juan Gabriel Rivas Núñez, alias 'Juancho', fue identificado como presunto dirigente de alto nivel.

Según las autoridades estadounidenses, el esquema habría sido coordinado por Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias 'Prometheus', quien figura entre los diez fugitivos más buscados por el FBI. La operación utilizaba programas maliciosos instalados en cajeros para provocar la entrega de efectivo sin un retiro autorizado. Este método, conocido como "jackpotting", aprovecha vulnerabilidades de los equipos mediante software diseñado para ordenar la salida del dinero.

Después de obtener el efectivo, integrantes y colaboradores del Tren de Aragua trasladaban los fondos entre distintos países para ocultar su procedencia. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la red también recurría a operaciones con criptomonedas para lavar el dinero obtenido mediante estos ataques. Las autoridades señalaron que esta modalidad permitió sustraer millones de dólares de instituciones en Estados Unidos.

Hasta agosto de 2025, las pérdidas reportadas por ataques de "jackpotting" alcanzaban los US$40,73 millones, correspondientes a más de 1.500 ataques registrados. El Departamento de Justicia informó además que, desde octubre de 2025, había acusado a 98 personas por su presunta participación en estos esquemas. Los cargos incluyen lavado de dinero, fraude bancario, acceso no autorizado a sistemas informáticos y apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Las autoridades estadounidenses también señalaron que entre los sancionados se encuentra Juan Gabriel Rivas Núñez, alias 'Juancho', a quien el Tesoro identifica como presunto dirigente de alto nivel del Tren de Aragua. Según la información difundida por las autoridades, habría desarrollado operaciones en varios países de Sudamérica y estaría relacionado con actividades de minería ilegal de oro. Su designación se realizó dentro de la misma medida dirigida contra personas vinculadas a la organización.

Fuentes: Perú21