Aeropuerto de Lima
El investigado Ivan Sucho Neyra perdió vuelo a España
Fue captado en el aeropuerto Jorge Chávez rumbo a España
Lima.- El vinculado al caso Chibolin, Ivan Siucho, que meses antes pretendía viajar a España, fue captado en el aeropuerto Jorge Chavéz. El poder judicial informó que hasta la fecha el ministerio público no ha pedido la ampliación del impedimento de salida del país contra el investigado por el presunto lavado de activos.
Siucho es investigado por el presunto tráfico de influencias, lavado de activos, entre otros, y testigo protegido del caso Los Waykis en la Sombra. Neira tenía 15 días de impedimento de salida del país, del 9 al 23 de septiembre de 2024. El cuñado de Edison, el 'Orejas' Flores, perdió su vuelo rumbo a Europa. El investigado ganó notoriedad luego de que fuese secuestrado en el marco de la investigación contra Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda por el caso Los Waykis en la sombra.
Ante los actos, el Poder Judicial explicó a través de sus redes sociales que hasta la fecha el Ministerio Público no ha solicitado la ampliación del impedimento de salida del país por el caso Chivolin. Al parecer, no se tiene conexión directa con las investigaciones que se están llevando a cabo contra Andrés Hurtado, pero se presume el nexo para que se establezca una relación con los Miu Lei y la fiscal especializada de lavado de activos, Elizabeth Peralta.
A partir de las declaraciones de Ana Siucho Neira, la esposa del futbolista Edison Flores, acusó a Hurtado de haber recibido un soborno de un millón de dólares por su implicación en las operaciones ilícitas vinculadas a la exportación de oro.
Iván Siucho, fundó la empresa Quántico servicios integrados, donde su hermano, Martín Siucho Neira, asumió el cargo de gerente. Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), Quántico reportó 17 exportaciones de oro en 2021 por un valor de US$16,2 millones y 13 en 2022 por US$14,3 millones, lo que da un total de US$30,6 millones. Esta cifra llamó la atención de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) debido al elevado monto para una empresa relativamente nueva en el sector.
Miu Lei explicó que Quántico había reportado a Sunat que el oro exportado provenía de la concesión minera El War War, de su propiedad desde 2016, ubicada en Suyo, Ayabaca (Piura). Sin embargo, Miu Lei dijo que en dicha concesión nunca se había extraído oro, lo que lo llevó a concluir que los hermanos Siucho Neira utilizaban su concesión para justificar exportaciones de oro de origen ilegal. Ante esto, Miu Lei denunció a los Siucho Neira por el delito de lavado de activos.
Fuente: La República
Suscríbete a nuestro Newsletter
Recibe nuestro Newsletter diariamente registrándote con tu email y mantente informado con las noticias más relevantes del día.
También te puede interesar
Mas articulos
Más leídas - ACTUALIDAD
